Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО ТНК "Дастан"

Дата и время проведения: 27.04.2022 года
Место проведения: г. Бишкек ул. Байтик-Баатыра, 36 
Форма проведения: Общее собрание, очное голосование
Кворум собрания: 98,5973%.

Решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить состав счетной комиссии: 
Молтоева Зарина Эркебаевна - Председатель комиссии, представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»);
Члены комиссии:
- Нестерова Наталья Ивановна - начальник сектора ПЭО;
- Зайцева Наталья Владимировна - начальник сектора ЦБ;
- Тимошенко Светлана Александровна - бухгалтер ЦБ;
- Руденко Василина Анатольевна - архивариус канцелярии.
2. Утвердить Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год.
3. Утвердить Заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год.
4. Утвердить Заключение Ревизора ОАО ТНК «Дастан» по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год.
5. Утвердить Отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора за 2021 год.
6. Утвердить Отчет Правления об исполнении бюджета ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год.
7. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год.
8. Утвердить распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год, в том числе:
- сумму выплаты дивидендов в размере 19 млн. 005 тыс. 100 сомов;
- установить размер дивиденда на одну акцию - 1,9019 сома;
- порядок выплаты дивидендов: 
- дата начала выплаты дивидендов День выплаты - 20 августа 2022 года; 
- дата дивидендной переписи День списка - 28 марта 2022 года;
- форму выплаты дивидендов - денежными средствами.
9. Утвердить Отчет Совета директоров ОАО ТНК «Дастан» о работе за 2021 год.
10. Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО ТНК «Дастан» на 2022 год.
11. Утвердить Смету расходов на содержание Ревизора ОАО ТНК «Дастан» на 2022 год.
12. Утвердить годовой бюджете ОАО ТНК «Дастан» на 2022 год.
13. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО ТНК «Дастан»: 
Абдылдаева Нурдина Туратбековича, Аманалиева Джаныбека Джоомартовича, Анарбек улуу Чыныбека.
14. Избрать в состав членов Совета директоров ОАО ТНК «Дастан» Абдылдаева Нурдина Туратбековича,
Алиева Абдинабия, Анарбек улуу Чыныбека.
15. Прекратить полномочия Ревизора ОАО ТНК «Дастан» Сулаймановой Таалайгуль Каримовны.
16. Ревизором ОАО ТНК «Дастан» избрать Осмонова Талапкера Карыпбаевича.
17. Утвердить ОсОО «Бухгалтерия Аудит Инновация» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2022 год с суммой оплаты за услуги 216 320 (двести шестнадцать тысяч триста двадцать) сомов.